О ПРОЕКТЕ
ВСЕ ПРОЕКТЫ HH
Регистрация компании
Заявка на грант Повысить зарплату Поможем выбрать курс Регистрация карьериста
в Екатеринбурге
Детали курса

Даты проведения
26 февраля 2011
Город
Екатеринбург
Вид обучения

Курсы

Форма обучения
Очная/дневная
Тема
Банки, кредитование, инвестиции
Банки
Обучающая компания
ВЭП, Агентство

Базовая цена
8 200  руб.
Показать похожие курсы Найти новый курс
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
(343) Показать телефон
Контактное лицо: Наталья Васильевна
Целевая аудитория
Руководители и сотрудники отделов, групп финансового мониторинга кредитных организаций, ответственные сотрудники по ПОД/ФТ, кандидаты на руководящие должности

                            
Анонс
Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

                            
Программа

Тематический план:
1. Комментарии Федеральному закону от 23.07.2010 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»» и к статье 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», от  05.07.2010 N 153-ФЗ.
2. Вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 28.07.2004 № 88-ФЗ, от 27.07.2006 №  147-ФЗ и № 153-ФЗ, от 12.04.2007 № 51-ФЗ, от 28.11.2007 № 275-ФЗ, от 03.06.2009 № 121-ФЗ,от 17.07.2009 № 163-ФЗ). ...

Подробнее о программе

                        
Преподаватели
Сенюк Г.В. - начальник отдела разработки методик проверок кредитных организаций Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (г. Москва)

                            
Место проведения
г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, 18-а, оф.301.

                            
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
(343) Показать телефон
Контактное лицо: Наталья Васильевна
Обучающая компания
ВЭП, Агентство,
620017, г. Россия, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, д. 18-А, оф. 301


Схема проезда

Агентство являтся разработчиком уникальных продуктов: профессиональные тесты для банковских работников - Большие Банковские Тесты, Электронная Библиотека Внутрибанковских документов, Интернет-Чемпионаты по банковскому законодательству.
Агентство стабильно сотрудничает со всеми банками Екатеринбурга в области поиска необходимых специалистов. 

Еще одним направлением работы является подготовка банковских специалистов, кандидатов на руководящие должности банков и филиалов в г. Екатеринбурге для прохождения квалификационного экзамена в ГУ ЦБ РФ по Свердловской области.