О ПРОЕКТЕ
ВСЕ ПРОЕКТЫ HH
Регистрация компании
Заявка на грант Повысить зарплату Поможем выбрать курс Регистрация карьериста
в Екатеринбурге
Детали курса

Даты проведения
Открытая дата
Город
Екатеринбург
Вид обучения

Семинар

Форма обучения
Очно-заочная
Длительность обучения
1 день
Учебная нагрузка
5 часов
Тема
Управление, менеджмент, бизнес-образование
Управление функциональным направлением

Юриспруденция, право
Обучающая компания
Уральский ювелирный центр, АНО ДПО

Базовая цена
3 000  руб.
Показать похожие курсы Найти новый курс
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Подать заявку

Цена
3 000,00  руб.
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
8 (34 Показать телефон
Контактное лицо: Специалист
Целевая аудитория
Руководители, директора, бухгалтера, СДЛ.

                            
Анонс
а 2014-2015 годы система внутреннего контроля в ломбардах претерпели существенные изменения, которые были введены новым регулятором. Проверки соблюдения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на предприятии участились, теперь их проводит Центральный Банк. По данным МРУ Росфинмониторинга УФО подтверждает, что из всех ломбардных организаций проходивших проверку МРУ Росфинмониторинга УФО, без замечаний ее завершили только 2 организации, ни одно из вынесенных решений не было отменено в судебном порядке. Практика показывает, что организация система системы внутреннего контроля на предприятии для многих не понятна и представляет трудность. В соответствии с указанием Банка России от 05.12.2014 N 3470-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях".

                            
Программа
  1. Комплекс мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
  2. Создание системы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  3. Отчетность в рамках системы  внутреннего контроля: порядок подготовки и сдачи.
  4. Хранение и обновление документации в  рамках системы внутреннего контроля, ведение документооборота (заполнение журналов, сообщений и прочее).
  5. Прохождение проверок.
  6. Ответственность за нарушение законодательства в сфере организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  7. Изменение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 2014-2016 годы.

                        
Место проведения
ул. Мичурина, 23 А

                            
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Подать заявку

Цена
3 000,00  руб.
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
8 (34 Показать телефон
Контактное лицо: Специалист
Обучающая компания
Уральский ювелирный центр, АНО ДПО,
Екатеринбург, ул. Мичурина, д.23/а


Схема проезда

Уральский ювелирный центр предлагает Вам:
— Повышение квалификации специалистов в ювелирной отрасли (всех уровней). Знания, полученные в нашем центре, сделают Вас более конкурентоспособными и квалифицированными в области обработки драгоценных камней и драгоценных металлов.
— Опыт, в том числе практический, по работе с драгоценными камнями, драгоценными металлами, реактивами и т.д., которым поделятся с Вами признанные специалисты в своей области.
— Обучение грамотному выстраиванию взаимоотношений в области оборота драгоценных камней и драгоценных металлов с клиентами и контролирующими органами.