О ПРОЕКТЕ
ВСЕ ПРОЕКТЫ HH
Регистрация компании
Заявка на грант Повысить зарплату Поможем выбрать курс Регистрация карьериста
в Краснодаре
Детали курса

Даты проведения
Открытая дата
Город
Краснодар
Вид обучения

Семинар
Вебинар
Повышение квалификации

Форма обучения
Очная/дневная
Длительность обучения
1 день
Учебная нагрузка
8 часов
Тема
Безопасность
Управление безопасностью бизнеса

Бухгалтерия, экономика, финансы, аудит
Управление финансами, экономикой, учетом
Финансы
Обучающая компания
Ваш СоветникЪ, учебный центр

Базовая цена
5 000  руб.
Показать похожие курсы Найти новый курс
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Подать заявку

При заявке через сайт скидка 5%
Цена со скидкой
4 750,00  руб.
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
+7(86 Показать телефон
Контактное лицо: Сафонова Наталья Владимировна
Целевая аудитория
Сотрудники финансовых организаций.

                            
Анонс
"Целевой инструктаж ПОД/ФТ: противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами, иным имуществом" - получение базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

                            
Программа
  1. Международные стандарты ПОД/ФТ 
  2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
  3. Надзор в сфере ПОД/ФТ 
  4. Организация и осуществление внутреннего контроля
  5. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с   денежными  средствами или иным имуществом 
  6. Требования к разработке правил внутреннего контроля
  7. Критерии выявления операций, подлежащих контролю
  8. Ответственность за нарушение законодательства Российской   Федерации в сфере ПОД/ФТ
  9. Система подготовки и обучения кадров организаций 
  10. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности.

В соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 г. № 203 обязательное обучение в форме целевого инструктажа должны проходить сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ от ...

Подробнее о программе

                        
Преподаватели
Табакова Наталья Александровна - подполковник полиции. Преподаватель кафедры уголовного права Краснодарского университета МВД России. Опыт расследования преступлений налоговой и экономической направленности более 12 лет.

                            
Место проведения
ул. Красная, 154, 6 этаж.

                            
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Подать заявку

При заявке через сайт скидка 5%
Цена со скидкой
4 750,00  руб.
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
+7(86 Показать телефон
Контактное лицо: Сафонова Наталья Владимировна
Обучающая компания
Ваш СоветникЪ, учебный центр,
Краснодар, ул. Красная, 154, этаж 4,6


Схема проезда

Учебный Центр «Ваш СоветникЪ» с  2005 года успешно работает на рынке Краснодарского края и  Южного федерального округа. За годы работы мы приобрели колоссальный опыт, позволяющий предоставлять услуги высокого качества. Сегодня мы занимаем лидирующие позиции на рынке дополнительного и профессионального образования.
Мы занимаемся организацией и проведением открытого и корпоративного обучения:
 - курсы повышения квалификации  персонала;
 - курсы повышения квалификации аудиторов;
 - МСФО;
 - семинары;
 - тренинги;
 - мастер-классы;
 - коучинг;
 - Ассессмент-Центр (оценка персонала для дальнейшего  развития компании);
 - индивидуальное обучение.