О ПРОЕКТЕ
ВСЕ ПРОЕКТЫ HH
Регистрация компании
Заявка на грант Повысить зарплату Поможем выбрать курс Регистрация карьериста
в Москве
Детали курса

Даты проведения
21 июня 2013
Город
Москва
Вид обучения

Семинар

Форма обучения
Очная/дневная
Длительность обучения
1 день
Тема
Банки, кредитование, инвестиции
Обучающая компания
Институт современного банковского дела (ИСБД), НОЧУ ДПО

Базовая цена
7 500  руб.
Показать похожие курсы Найти новый курс
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Анонс
Огромные возможности в обезличивании денег со счета предоставляют пластиковые карты. Только зная все возможные схемы легализации (отмывания) денег посредством пластиковых карт и интернет-банкинга, можно защититься от мошенников.

                            
Программа

В ходе данного мероприятия специалист крупного коммерческого банка на практике рассмотрит технологии электронного банковского бизнеса используемые для ПОД/ФТ, а также разъяснит основные тонкости Российского законодательства в данной области работы банков.

Содержание мероприятия:

• Обзор Российского законодательства в сфере ПОД/ФТ.
• Особенности легализации в РФ и международная классификация процесса  легализации.
• Обзор основных методов легализации и признаков «легализационных» операций.
• Обналичивание денежных средств: законно/незаконно?
• Технологии электронного банковского бизнеса используемые для легализации (банковские карты, технологии удаленного банковского обслуживания).
• Легализация посредством банковских карт (банкоматы, зарплатные схемы, торговый эквайринг, интернет-эквайринг, MO/TO операции, Р2Р и т.д.).
• Легализация с использованием электронных кошельков / ...

Подробнее о программе

                        
Преподаватели
Голенищев Алексей  Анатольевич - начальник Управления взаимодействия с платежными системами ОАО "Альфа-Банк"

                            
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Обучающая компания
Институт современного банковского дела (ИСБД), НОЧУ ДПО,
Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр.3, этаж 3 (5 мин. от м. Сокольники)


Схема проезда

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт современного банковского дела» (НОЧУ ДПО «ИСБД») предлагает свою помощь в организации дополнительного профессионального образования в области банковского дела, банковского права, экономики и финансов, управления кредитными организациями, бухгалтерского учёта, международной экономики и бизнеса.

Институт имеет большой опыт разработки и реализации эффективных схем открытого и корпоративного обучения, а также активно продвигает дистанционное обучение с помощью передовых технологий в сфере образования.