О ПРОЕКТЕ
ВСЕ ПРОЕКТЫ HH
Регистрация компании
Заявка на грант Повысить зарплату Поможем выбрать курс Регистрация карьериста
в Москве
Детали курса

Даты проведения
26 июня 2013
Город
Москва
Вид обучения

Семинар

Форма обучения
Очная/дневная
Длительность обучения
1 день
Тема
Банки, кредитование, инвестиции
Обучающая компания
Институт банковского дела, ИБД АРБ

Базовая цена
8 990  руб.
Показать похожие курсы Найти новый курс
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Анонс
Процедуры надлежащей проверки клиента в свете требований ФАТФ и российского законодательства. Идентификация. Процедуры идентификации, понятие термина идентификация. Понятие терминов клиент, выгодоприобретатель, представитель клиента...

                            
Программа

1. Процедуры надлежащей проверки клиента в свете требований ФАТФ и российского законодательства.

  • Идентификация. Процедуры идентификации, понятие термина идентификация. Понятие терминов клиент, выгодоприобретатель, представитель клиента.
  • Идентификация граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, особенности и проблемы.
  • Понятие бенефициарного собственника капитала, механизмы идентификации и проверки сведений
  • Требования, предъявляемые к идентификации ИПДЛ.
  • Работа с категорией клиентов МПДЛ и РПДЛ (Федеральный закон №231-ФЗ от 03.12.2012). Где брать перечень NEW
  • Процедуры расширенной проверки клиентов. Условия применения, критерии.
  • Упрощенная идентификация (когда и при каких условиях ее можно применять?)
  • Идентификация с использованием финансовых посредников (банковский платежный агент, другой банк, почта). Процедуры и требования.
  • Перспективы изменения требований законодательства, связанных с идентификацией (рассмотрение ...
Подробнее о программе

                        
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Обучающая компания
Институт банковского дела, ИБД АРБ,
Москва, ул. Щербаковская, д. 38


Схема проезда

В 1996 году Ассоциация российских банков с целью оказания помощи банкам в подготовке кадров учредила Институт банковского дела АРБ. За эти годы Институт стал ведущим в России негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования в области образовательных банковских услуг. Институт имеет Лицензии на образовательную деятельность, Государственную аккредитацию, аккредитацию Центрального Банка РФ на образовательные услуги, является действительным членом Ассоциации европейского банковского образования, что позволяет внедрять в учебный процесс международные стандарты банковского дела.