О ПРОЕКТЕ
ВСЕ ПРОЕКТЫ HH
Регистрация компании
Заявка на грант Повысить зарплату Поможем выбрать курс Регистрация карьериста
в Москве
Детали курса

Даты проведения
20 ноября 2010
22 февраля 2011
Город
Москва
Вид обучения

Семинар

Форма обучения
Очная/дневная
Длительность обучения
1 день
Учебная нагрузка
8 часов
Тема
Банки, кредитование, инвестиции
Обучающая компания
КИТ-ТРАСТ

Базовая цена
15 000  руб.
Показать похожие курсы Найти новый курс
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
998-6 Показать телефон
Контактное лицо: Е. Дежнева
Анонс
Программа, способная полностью раскрыть проблемы безопасности, способы и схемы отмывания денег в обращении с пластиковыми картами. Семинар соединяет в себе элементы лабораторной работы, где вашему вниманию будет наглядно продемонстрировано изготовление поддельных карт (скимминг), и семинара, на котором доступно и профессионально будут разъясняться тонкости безопасной работы с пластиковыми картами. Также будет представлен обширный реквизитный материал в виде поддельных карт.

                            
Программа

1. Подозрительные операции через платёжные системы.

1.1. Общая структура требований 115-ФЗ, применимых к карточным продуктам.
1.2. Уязвимости, используемые для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем посредством использования карточных продуктов.
1.3. Схемы возможной реализации.
1.4. Типовая структура мер безопасности.
1.5. Нормативные акты, регулирующие деятельность банков в части использования карточных продуктов в целях ПОД/ФТ (115-ФЗ, 262-П, 28-И).
1.6. Способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем посредством использования карточных продуктов.
1.7. Методика выявления и пресечение использования пластиковых продуктов в подобных случаях.
1.8. Практические примеры использования банковских карт для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

2. Преступления в сфере платежных карт глазами банка.

2.1. Роль банка в расследовании преступлений.
2.2. Ст. 187 УК РФ. Изготовление или сбыт ...

Подробнее о программе

                        
Место проведения
Москва, Бизнес школа КИТ ТРАСТ, м. Парк Культуры

                            
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
998-6 Показать телефон
Контактное лицо: Е. Дежнева
Обучающая компания
КИТ-ТРАСТ,
Москва, Краснопресненская наб., д. 18


Схема проезда

КИТ ТРАСТ занимается проведением семинаров и форумов для банков, инвестиционных компаний и других компаний, стремящихся к повышению квалификации своего персонала. 

Основные направления по которым мы оказываем образовательные и консалтинговые услуги:
- Слияния и поглощения
- Фондовый рынок
- Национальные платежные системы 
- Банковское регулирование и надзор 
- Банковские платежные и кредитные карты 
- Кредитные операции 
- Международные банковские операции, расчеты 
- Валютное регулирование и валютный контроль 
- Противодействие легализации преступных доходов 
- Внутренний контроль в коммерческом и инвестиционном банках 
- Финансовый анализ заемщиков

В числе выступающих на семинарах и конференциях, организуемых КИТ ТРАСТ - руководители Департаментов и Управлений Банка России, Министерства финансов, Высшего арбитражного суда, Государственного таможенного комитета и т.