О ПРОЕКТЕ
ВСЕ ПРОЕКТЫ HH
Регистрация компании
Заявка на грант Повысить зарплату Поможем выбрать курс Регистрация карьериста
в Москве
Детали курса

Даты проведения
20 октября 2010
21 октября 2010
Город
Москва
Вид обучения

Семинар

Форма обучения
Очная/дневная
Тема
Банки, кредитование, инвестиции
Обучающая компания
Институт банковского дела, ИБД АРБ

Базовая цена
19 100  руб.
Показать похожие курсы Найти новый курс
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Анонс
1. Реализация принципа «знай своего клиента» - одно из условий управления рисками, связанными с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма: - определение и содержание понятия «знай своего клиента»; - мероприятия, проводимые в целях реализации принципа «знай своего клиента».

                            
Программа

2. Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей:

- требования законодательства к идентификации клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей;

- особенности идентификации физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (не кредитных организаций);

- особенности установления и идентификации выгодоприобретателей;

- особенности идентификации и изучения кредитных организаций при установлении и поддержании с ними договорных отношений.

3. Изучение клиентов, оценка риска легализации доходов, полученных преступным путем:

- понятие изучение клиентов (кого и как нужно изучать);

- проверка информации о клиенте;

- практика фиксирования информации о клиентах (ведение анкет (досье) клиентов и выгодоприобретателей);

- управление рисками, связанными с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Методология анализа и оценки рисков.

4. Анкета (досье) клиента:

- требования Банка ...

Подробнее о программе

                        
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Обучающая компания
Институт банковского дела, ИБД АРБ,
Москва, ул. Щербаковская, д. 38


Схема проезда

В 1996 году Ассоциация российских банков с целью оказания помощи банкам в подготовке кадров учредила Институт банковского дела АРБ. За эти годы Институт стал ведущим в России негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования в области образовательных банковских услуг. Институт имеет Лицензии на образовательную деятельность, Государственную аккредитацию, аккредитацию Центрального Банка РФ на образовательные услуги, является действительным членом Ассоциации европейского банковского образования, что позволяет внедрять в учебный процесс международные стандарты банковского дела.