О ПРОЕКТЕ
ВСЕ ПРОЕКТЫ HH
Регистрация компании
Заявка на грант Повысить зарплату Поможем выбрать курс Регистрация карьериста
в Москве
Детали курса

Даты проведения
29 января 2015
Город
Москва
Вид обучения

Семинар

Форма обучения
Очная/дневная
Длительность обучения
1 день
Учебная нагрузка
7 часов
Тема
Банки, кредитование, инвестиции
Банки

Безопасность
Управление безопасностью бизнеса
Обучающая компания
НОУ МФБЦ, Международный финансово-банковский центр

Базовая цена
10 500  руб.
Показать похожие курсы Найти новый курс
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
8 (49 Показать телефон
Контактное лицо: Самоходова Елизавета, Макеева Елена
Целевая аудитория
Руководители, учредители и акционеры банков, заместители руководителей банков, курирующие работу службы экономической безопасности и юридической службы, начальники этих служб (отделов) и их подчиненные.

                            
Анонс
В программе: внутреннее мошенничество и его место в системе угроз банковской безопасности; преступления, которые могут совершать работники банка против интересов работодателя, и их возможная уголовно-правовая квалификация; как добиться возбуждения уголовного дела в случае совершения работником банка противоправного деяния против интересов работодателя и др.

                            
Программа

1. Внутреннее мошенничество и его место в системе угроз банковской безопасности.

2. Преступления, которые могут совершать работники банка против интересов работодателя, и их возможная уголовно-правовая квалификация.

2.1. Противоправные деяния, совершаемые при трудоустройстве в банк.

2.2. Противоправные деяния, совершаемые работниками кредитных отделов и отделов продаж.

2.3. Противоправные деяния, совершаемые заведующими касс и кассирами.

2.4. Противоправные деяния топ-менеджеров банков.

2.5. Противоправные деяния иных категорий работников.

3. Как добиться возбуждения уголовного дела в случае совершения работником банка противоправного деяния против интересов работодателя.

3.1. Предварительная квалификация содеянного, определение подследственности предполагаемого преступления против банка, выбор уровня и ведомства для обращения с сообщением о преступлении в порядке гл. 19 УПК РФ.

3.2. Методика подготовки в банке материала для возбуждения ...

Подробнее о программе

                        
Преподаватели
Доктор юридических наук, полковник полиции (бывший сотрудник Главка МВД России по борьбе с оргпреступностью и коррупцией), автор книг "Взыскание долгов и криминал", "Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: практика и теория противодействия", "Коррупция в современной России: словарь неформальных терминов и понятий", "Эффективное взыскание долгов. Уголовно-правовой способ" и других. Регулярно выступает с комментариями в печатных СМИ, на радио и федеральном телевидении по актуальным вопросам экономической и уголовной политики (телеканалы: 5 канал, Россия-1, ТВЦ, Закон-ТВ, Общественное телевидение России и др.; радиостанции: Финам-ФМ, Россия и др.).

                            
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
8 (49 Показать телефон
Контактное лицо: Самоходова Елизавета, Макеева Елена
Обучающая компания
НОУ МФБЦ, Международный финансово-банковский центр,
Москва, Ленинградский проспект, 53


Схема проезда

Образовательный фонд "Международная московская финансово-банковская школа" (институт дополнительного профессионального  образования) создана в мае 1992 г. на базе Московской школы банковского бизнеса при Московском финансовом институте. Учредители ОФ ММФБШ: ФГОУ ВПО "Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации" (Финакадемия), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Ассоциация российских банков (АРБ), ведущие коммерческие банки.