О ПРОЕКТЕ
ВСЕ ПРОЕКТЫ HH
Регистрация компании
Заявка на грант Повысить зарплату Поможем выбрать курс Регистрация карьериста
в Москве
Детали курса

Даты проведения
23 декабря 2014
Город
Москва
Вид обучения

Семинар

Форма обучения
Очная/дневная
Длительность обучения
1 день
Учебная нагрузка
8 часов
Тема
Банки, кредитование, инвестиции
Банки
Обучающая компания
Институт банковского дела, ИБД АРБ

Базовая цена
7 990  руб.
Показать похожие курсы Найти новый курс
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
(495) Показать телефон
Анонс
Новые вопросы в программе: Федеральный закон № 403-ФЗ от 28.12.2013; Проект изменений Положений Банка России № 262-П и 375-П; Указание Банка России от 23.08.2013 № 3041-У (вступило в силу 25.11.2013); Указание Банка России от 19.09.2013 № 3063-У (вступило в силу 15.12.2013)

                            
Программа

1. Вопросы организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях. Обзор нормативных документов по данному вопросу (по данной теме)".

2. Разработка Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработанных кредитной организацией, отдельных предусмотренных законодательством. Программ внутреннего контроля.

3. Типовые ошибки, допускаемые кредитными организациями в изложении данных Программ.

-"Программа управления в кредитной организации риском легализации доходов, полученных преступным путем, предусматривающая совокупную оценку данного риска в зависимости от риска легализации, присвоенного клиенту, и риска легализации, имеющегося у используемых клиентом банковских продуктов (услуг)".

4. Комментарий к Федеральному закону № 403-ФЗ от 28.12.2013 ...

Подробнее о программе

                        
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
(495) Показать телефон
Обучающая компания
Институт банковского дела, ИБД АРБ,
Москва, ул. Щербаковская, д. 38


Схема проезда

В 1996 году Ассоциация российских банков с целью оказания помощи банкам в подготовке кадров учредила Институт банковского дела АРБ. За эти годы Институт стал ведущим в России негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования в области образовательных банковских услуг. Институт имеет Лицензии на образовательную деятельность, Государственную аккредитацию, аккредитацию Центрального Банка РФ на образовательные услуги, является действительным членом Ассоциации европейского банковского образования, что позволяет внедрять в учебный процесс международные стандарты банковского дела.