О ПРОЕКТЕ
ВСЕ ПРОЕКТЫ HH
Регистрация компании
Заявка на грант Повысить зарплату Поможем выбрать курс Регистрация карьериста
в Москве
Детали курса

Даты проведения
24 декабря 2010
Город
Москва
Вид обучения

Семинар

Форма обучения
Очная/дневная
Длительность обучения
1 день
Учебная нагрузка
6 часов
Тема
Банки, кредитование, инвестиции
Банки
Обучающая компания
КИТ-ТРАСТ

Базовая цена
15 000  руб.
Показать похожие курсы Найти новый курс
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
(495) Показать телефон
Контактное лицо: М. Фролов
Целевая аудитория
юристы и финансисты банков

                            
Анонс
Цель курса: Ознакомление с целями и задачами надзора на финансовых рынках, основными статистическими показателями надзорной деятельности, тактикой проведения проверок, административной и судебной практикой применения Закона «О защите прав юридических лиц при проведении государственного контроля» Бизнес-семинар предполагает обсуждение актуальных проблем, обмен опытом, ответы на вопросы.

                            
Программа
Программа: Цель курса: Ознакомление с целями и задачами надзора на финансовых рынках, основными статистическими показателями надзорной деятельности, тактикой проведения проверок, административной и судебной практикой применения Закона «О защите прав юридических лиц при проведении государственного контроля» Бизнес-семинар предполагает обсуждение актуальных проблем, обмен опытом, ответы на вопросы. 1. Общие вопросы организации надзорной деятельности Службы 1.1. Основные показатели надзорной деятельности Федеральной службы (в динамике 2007-2010 г.) 1.2. Территориальный аспект. Таблица «надзорной активности» территорий (по субъектам РФ). 1.3. Подходы к организации надзора на финансовых рынках: содержание общих поручений Роспотребнадзора своим территориальным органам. 1.4. Практика специальных заданий и поручений центрального аппарата. 1.5. Результаты, выводы, тенденции, планы по организации надзора и взаимодействию с участниками рынка финансовых услуг. 2. Толкование закона № 294-ФЗ (комментарии к судебной практике) 2.1. Вывод проверки кредитной организации из-под действия закона 2.2. Сфера действия закона 2.3. Особенность проведения плановых проверок и процесса их планирования 2.4. Особенности организации и проведения внеплановых проверок 2.5. Особенность проведения комплексных и межведомственных проверок 2.6. Периодичность проверок филиалов 2.7. Соотношение норм КоАП РФ и закона № 294-ФЗ 2.8. Существенные нарушения при проведении проверок 3. Проведение административного расследования 3.1. Возбуждение дела об административном правонарушении 3.2. Практика проведения административных расследований 3.3. Меры обеспечения по делам об административных правонарушениях: осмотр помещений, изъятие документов 3.4. Процедура составления протокола 3.5. Процедура рассмотрения дела 3.6. Проблемы надлежащего уведомления 3.7. Процессуальные ошибки и последствия их совершения 3.8. Обзор практики отмены постановлений по делам об административных правонарушениях 3.9. Малозначительность 4. Обзор прецедентных дел и региональной судебной практики 4.1. Практика рассмотрения дел об оспаривании в надзорной инстанции 4.2. Прецедентные дела Роспотребнадзора 4.3. Особенности рассмотрения дел в различных регионах (арбитражных округов) 5. Предписание об устранении нарушений 5.1. Виды предписаний 5.2. Спорные вопросы по содержанию выданных предписаний 5.3. Обзор практики отмены выданных предписаний 5.4. Проверка исполнения выданного предписания 6. Работа с запросом государственного органа о предоставлении информации 6.1. Общая тактика запросов (основание, повод, предмет запроса) 6.2. Способы запроса информации 6.3. Режим банковской тайны и истребование гражданско-правового договора 6.4. Последствия неисполнения запроса 6.5. Типовая форма как источник информации 6.6. Запрос внутренних документов банка (инструкции, приказы) 7. Альтернативные способы восстановления законности 7.1. Взаимодействие с общественными организациями 7.2. Взаимодействие с профессиональным банковским сообществом 7.3. Взаимодействие с СМИ 7.4. Практика взаимодействия с прокуратурой, Банком России, иными органами власти 7.5. Международные организации 7.6. Обзор судебных механизмов (защита неопределенного круга лиц, группы лиц, Роспотребнадзор как процессуальный истец, дача заключения по делу). Семинар проводит: заместитель начальника отдела Управления защиты прав потребителей Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

                        
Преподаватели
заместитель начальника отдела Управления защиты прав потребителей Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

                            
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
(495) Показать телефон
Контактное лицо: М. Фролов
Обучающая компания
КИТ-ТРАСТ,
Москва, Краснопресненская наб., д. 18


Схема проезда

КИТ ТРАСТ занимается проведением семинаров и форумов для банков, инвестиционных компаний и других компаний, стремящихся к повышению квалификации своего персонала. 

Основные направления по которым мы оказываем образовательные и консалтинговые услуги:
- Слияния и поглощения
- Фондовый рынок
- Национальные платежные системы 
- Банковское регулирование и надзор 
- Банковские платежные и кредитные карты 
- Кредитные операции 
- Международные банковские операции, расчеты 
- Валютное регулирование и валютный контроль 
- Противодействие легализации преступных доходов 
- Внутренний контроль в коммерческом и инвестиционном банках 
- Финансовый анализ заемщиков

В числе выступающих на семинарах и конференциях, организуемых КИТ ТРАСТ - руководители Департаментов и Управлений Банка России, Министерства финансов, Высшего арбитражного суда, Государственного таможенного комитета и т.