О ПРОЕКТЕ
ВСЕ ПРОЕКТЫ HH
Регистрация компании
Заявка на грант Повысить зарплату Поможем выбрать курс Регистрация карьериста
в Москве
Детали курса

Даты проведения
2 декабря 2014
Город
Москва
Вид обучения

Семинар

Форма обучения
Очная/дневная
Длительность обучения
1 день
Учебная нагрузка
6 часов
Тема
Юриспруденция, право
Обучающая компания
НОУ МФБЦ, Международный финансово-банковский центр

Базовая цена
8 500  руб.
Показать похожие курсы Найти новый курс
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
8 (49 Показать телефон
Контактное лицо: Самоходова Елизавета, Макеева Елена
Целевая аудитория
Руководители и специалисты:службы внутреннего контроля, подразделения финансового мониторингаслужбы комплаенс контроля, подразделения по работе с клиентами (розничные продукты), подразделения, отвечающие за разработку банковских процессов, подразделения, отвечающие за расчеты с использованием дистанционных каналов обслуживания (карточные центры, системы банк-клиент и др.)

                            
Анонс
В программе семинара: процедуры надлежащей проверки клиента в свете требований ФАТФ и российского законодательства, упрощенная идентификация для электронных средств платежа, механизмы упрощенной идентификации в соответствии с нормативными документами Банка России и многое другое.

                            
Программа

1. Процедуры надлежащей проверки клиента в свете требований ФАТФ и российского законодательства. Риск-ориентированный подход при применении процедур идентификации

2. Упрощенная идентификация для электронных средств платежа, в соответствии с Федеральным законом № 110-ФЗ от 05.05.2014

3. Механизмы упрощенной идентификации в соответствии с нормативными документами Банка России -Положение № 262-П, перспективы корректировки требований. Идентификация при валютообменных операциях. Разъяснения Банка России о порядке применения Положения № 262-П с учетом изменений в законодательство, в соответствии Федеральным законом № 110-ФЗ. NEW

4. Упрощенная идентификация при использовании банковских платежных агентов, операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, удостоверяющих центров

5. Процедуры идентификации при переводах без открытия банковского счета и выдачи электронных средств платежа

6. Способы упрощенной идентификации:

    ...
Подробнее о программе

                        
Место проведения
Ленинградский проспект, д. 53

                            
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
8 (49 Показать телефон
Контактное лицо: Самоходова Елизавета, Макеева Елена
Обучающая компания
НОУ МФБЦ, Международный финансово-банковский центр,
Москва, Ленинградский проспект, 53


Схема проезда

Образовательный фонд "Международная московская финансово-банковская школа" (институт дополнительного профессионального  образования) создана в мае 1992 г. на базе Московской школы банковского бизнеса при Московском финансовом институте. Учредители ОФ ММФБШ: ФГОУ ВПО "Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации" (Финакадемия), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Ассоциация российских банков (АРБ), ведущие коммерческие банки.