О ПРОЕКТЕ
ВСЕ ПРОЕКТЫ HH
Регистрация компании
Заявка на грант Повысить зарплату Поможем выбрать курс Регистрация карьериста
в Новосибирске
Детали курса

Даты проведения
5 августа 2014
Город
Новосибирск
Вид обучения

Курсы
Повышение квалификации

Форма обучения
Очно-заочная
Длительность обучения
1 день
Учебная нагрузка
4 часа
Тема
Безопасность
Управление безопасностью бизнеса

Бухгалтерия, экономика, финансы, аудит
Бухгалтерия
Квалификационные экзамены и сертификация
Финансы

Юриспруденция, право
Обучающая компания
Институт дополнительного образования САФБД (ИДБО САФБД)

Базовая цена
4 500  руб.
Показать похожие курсы Найти новый курс
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
8 (38 Показать телефон
Контактное лицо: Коложвари Эдуард
Целевая аудитория
руководитель организации; руководитель филиала организации; заместитель руководителя организации (филиала); специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления; главный бухгалтер (бухгалтер); работники юридического подразделения организации (филиала), юрист; работники службы внутреннего контроля организации (филиала).

                            
Анонс
Ответственность за нарушение законодательства предусмотрена ст. 15.27 КоАП РФ (Штраф на должностное лицо от 10000 до 20000 руб., на юр. лицо – от 50000 до 500000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 с.) Цель инструктажа: ориентация на повышение эффективности механизмов внутреннего контроля организации во избежание риска вовлечения в отмывание денег, а также возможных репутационных рисков.

                            
Программа

В программе:
1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга:
1.1. Международные стандарты ПОД/ФТ
1.2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
1.3. Надзор в сфере ПОД/ФТ
2. Организация и осуществление внутреннего контроля:
2.1. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
2.2. Требования к разработке правил внутреннего контроля
2.3. Критерии выявления операций подлежащих контролю
2.4. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
2.5. Система подготовки и обучения кадров организаций
3. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности)
3.1. Круглый стол по проблемам исполнения законодательства о ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности организаций и их клиентов.
3.2. Вопросы/ответы экспертов и представителей надзорных органов.


                        
Преподаватели
Представители МРУ Росфинмониторинга по СФО

                            
Место проведения
ул. М. Горького, д.77 (м. Площадь Ленина, остановка наземного транспорта Дом Ленина)

                            
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
8 (38 Показать телефон
Контактное лицо: Коложвари Эдуард
Обучающая компания
Институт дополнительного образования САФБД (ИДБО САФБД),
Новосибирск, ул. Ползунова, 7


Схема проезда

Сибирская академия финансов и банковского дела (САФБД) — негосударственное (частное) образовательное учреждение высшего профессионального образования, расположенное в Новосибирске.

Академия является единственным негосударственным вузом на территории региона, реализующим все уровни профессионального образования избранного профиля.

Главная цель академии – максимальное удовлетворение запросов потребителей образовательных услуг. Академия готовит высокопрофессиональные конкурентоспособные кадры для экономики: бухгалтеров, аудиторов, финансистов, специалистов банковской сферы, менеджеров, оценщиков, антикризисных управляющих, и других специалистов.