О ПРОЕКТЕ
ВСЕ ПРОЕКТЫ HH
Регистрация компании
Заявка на грант Повысить зарплату Поможем выбрать курс Регистрация карьериста
дистанционно, онлайн
Детали курса

Даты проведения
Открытая дата
Город
Pоссия
Вид обучения

Курсы

Форма обучения
Дистанционная
Учебная нагрузка
20 часов
Тема
Банки, кредитование, инвестиции
Банки

Безопасность
Управление безопасностью бизнеса
Обучающая компания
Институт банковского дела, ИБД АРБ

Базовая цена
3 990  руб.
Показать похожие курсы Найти новый курс
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Подать заявку

При заявке через сайт скидка 5%
Цена со скидкой
3 790,50  руб.
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
(495) Показать телефон
Целевая аудитория
Сотрудник банка; студент, без опыта работы.

                            
Анонс
Специалист по ПОД/ФТ это - востребованная, интересная и высокооплачиваемая профессия. Курс поможет Вам приобрести необходимые знания в данной области, раскроет основную проблематику вопросов в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях.

                            
Программа

Вы ознакомитесь:

  • с принципами организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в банке
  • с выявление подозрительных операций;
  • с идентификацией клиентов банка;
  • с управлением рисками, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризм;
  • с российскими и международными документами, составляющими правовую и институционную основу ПОД/ФТ;
  • с современными требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующих и надзорных органов в области ПОД/ФТ.

Вы получите:

  • целостное представление о системе ПОД/ФТ в банке;
  • знания нормативной базы о ПОД/ФТ;
  • теоретические знания и практические навыки для работы в отделе ПОД/ФТ коммерческого банка;
  • официальный «Сертификат специалиста по ПОД/ФТ банка»;
  • методические материалы для самостоятельной работы.

ПОД/ФТ - это противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Легализация (отмывание) доходов, ...

Подробнее о программе

                        
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Подать заявку

При заявке через сайт скидка 5%
Цена со скидкой
3 790,50  руб.
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
(495) Показать телефон
Обучающая компания
Институт банковского дела, ИБД АРБ,
Москва, ул. Щербаковская, д. 38


Схема проезда

В 1996 году Ассоциация российских банков с целью оказания помощи банкам в подготовке кадров учредила Институт банковского дела АРБ. За эти годы Институт стал ведущим в России негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования в области образовательных банковских услуг. Институт имеет Лицензии на образовательную деятельность, Государственную аккредитацию, аккредитацию Центрального Банка РФ на образовательные услуги, является действительным членом Ассоциации европейского банковского образования, что позволяет внедрять в учебный процесс международные стандарты банковского дела.