О ПРОЕКТЕ
ВСЕ ПРОЕКТЫ HH
Регистрация компании
Заявка на грант Повысить зарплату Поможем выбрать курс Регистрация карьериста
дистанционно, онлайн
Детали курса

Даты проведения
16 сентября 2015
Город
Pоссия
Вид обучения

Вебинар

Форма обучения
Online
Длительность обучения
1 день
Учебная нагрузка
2 часа
Тема
Банки, кредитование, инвестиции
Банковские компьютерные программы

Бухгалтерия, экономика, финансы, аудит
Управление финансами, экономикой, учетом
Финансы
Обучающая компания
Ю-ПИТЕР Консалтинг

Базовая цена
4 000  руб.
Показать похожие курсы Найти новый курс
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
88043 Показать телефон
Контактное лицо: Игорь
Анонс
В рамках вебинара вы узнаете: какими признаками сомнительных операций руководствуются банки; какие операции не следует проводить через банковские карты физических лиц; какие документы, по мнению банка, подтверждают законность операций по счету; почему банки интересуются беспроцентными займами; почему небезопасно совершать сделки между взаимозависимыми лицами (внутри группы компаний); кому банки передают информацию о подозрительных сделках клиентов и чем это грозит; какие операции между организациями и индивидуальными предпринимателями относятся к «подозрительным».

                            
Программа
  • Коммерческие банки – «налоговые агенты». Совместные проверки ФНС и ЦБ России (запросы по сомнительным клиентам).
  • Документы, которыми подтверждается экономический смысл операций клиента.
  • Проверка банками происхождения денежных средств у клиента.
  • Причины отказа клиенту в обслуживании.
  • Сделки между взаимозависимыми лицами: риски и налоговые последствия.
  • Безопасное раскрытие информации о бенефициарных владельцах клиента.
  • Классификаторы сомнительных операций. Высокорискованные операции. Транзитные операции.

                        
Преподаватели
Харисов Игорь Фанзилович - руководитель компании "Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ", аккредитованный преподаватель Международного учебного центра финансового мониторинга, практикующий юрист в области ПОД/ФТ более 5 лет.

                            
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
88043 Показать телефон
Контактное лицо: Игорь
Обучающая компания
Ю-ПИТЕР Консалтинг,
Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 102, офис 9 (2 этаж)


Схема проезда

Компания Ю-Питер Консалтинг оказывает широкий спектр образовательных и юридических услуги по ПОД/ФТ и ФАТКА. 
Компания Ю-Питер Консалтинг  каждый месяц проводит целевые инструктажи по курсу «Противодействие легализации доходов, полученных преступным и финансированию терроризма» с выдачей свидетельства установленного образца. Спикеры указанных инструктажей - это сотрудники компанииЮ-Питер Консалтинг, которые являются аккредитованными преподавателями Международного учебного центра финансового мониторинга.