О ПРОЕКТЕ
ВСЕ ПРОЕКТЫ HH
Регистрация компании
Заявка на грант Повысить зарплату Поможем выбрать курс Регистрация карьериста
дистанционно, онлайн
Детали курса

Даты проведения
26 июня 2013
Город
Pоссия
Вид обучения

Вебинар

Форма обучения
Online
Длительность обучения
1 день
Тема
Банки, кредитование, инвестиции
Обучающая компания
Институт современного банковского дела (ИСБД), НОЧУ ДПО

Базовая цена
5 900  руб.
Показать похожие курсы Найти новый курс
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Анонс
Целевой инструктаж — вид обязательного обучения, проводится в целях обеспечения исполнения требований Федерального закона от 07.08. 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и на основании нормативных правовых актов в данной сфере (Приказ Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010 г.), для предотвращения и профилактики правонарушений и во избежании санкций со стороны надзорных органов для ответственных сотрудников и руководителей компаний.

                            
Программа

♦ Институциально - правовые основы финансового мониторинга
• Международные стандарты ПОД/ФТ.
- Правовые и институционные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
- Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Международные стандарты ПОД/ФТ
(сорок рекомендаций ФАТФ).
• Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ.
- Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих ПОД/ФТ. Рассмотрение последних изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.
- Государственная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу.
- Государственное регулирование деятельности организаций федеральной почтовой связи в сфере
ПОД/ФТ. Организационная структура ФСФМ. Саморегулируемые организации и их роль в ПОД/ФТ.

• Надзор в сфере ПОД/ФТ.
- Государственный надзор в сфере ПОД/ФТ - исполнение ФСФМ ...

Подробнее о программе

                        
Преподаватели
Веселова  Светлана Вадимовна - начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинг

                            
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Обучающая компания
Институт современного банковского дела (ИСБД), НОЧУ ДПО,
Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр.3, этаж 3 (5 мин. от м. Сокольники)


Схема проезда

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт современного банковского дела» (НОЧУ ДПО «ИСБД») предлагает свою помощь в организации дополнительного профессионального образования в области банковского дела, банковского права, экономики и финансов, управления кредитными организациями, бухгалтерского учёта, международной экономики и бизнеса.

Институт имеет большой опыт разработки и реализации эффективных схем открытого и корпоративного обучения, а также активно продвигает дистанционное обучение с помощью передовых технологий в сфере образования.