О ПРОЕКТЕ
ВСЕ ПРОЕКТЫ HH
Регистрация компании
Заявка на грант Повысить зарплату Поможем выбрать курс Регистрация карьериста
дистанционно, онлайн
Детали курса

Даты проведения
13 июня 2013
Город
Санкт-Петербург
Вид обучения

Вебинар

Форма обучения
Дистанционная
Длительность обучения
8 дней
Учебная нагрузка
13.06 часов
Тема
Банки, кредитование, инвестиции
Банки
Обучающая компания
Смарт Консалт

Базовая цена
6 000  руб.
Показать похожие курсы Найти новый курс
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
8-800 Показать телефон
Контактное лицо: Никита Николаев
Целевая аудитория
Топ-менеджмент, финансовый мониторинг, внутренний контроль и аудит, юристы.

                            
Анонс
13 июня состоится инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ, по итогам которого участникам будут выданы свидетельства единого образца.

                            
Программа

Инструктаж будет состоять из следующих разделов:

Раздел I. Экономические и правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
Раздел II. Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование
Раздел III. Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма
Раздел IV. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Раздел V. Требования к разработке Правил внутреннего контроля
Раздел VI. Выявление операций, подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю
Раздел VII. Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам внутреннего контроля
Раздел VIII. Надзор в сфере ПОД/ФТ
Раздел IX. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ


                        
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
8-800 Показать телефон
Контактное лицо: Никита Николаев
Обучающая компания
Смарт Консалт,

Компания «Смарт Консалт» – эксперт в сфере обучения специалистов финансовых компаний. У нас накоплен большой опыт внедрения образовательных программ в самые притязательные компании, лидеры финансового рынка. Наши конкурентные преимущества:
-доступность обучения для клиентов в любой точке России и мира;
-удобная технологическая платформа на основе веб-сервиса;
-отличный сервис и клиентоориентированность.