О ПРОЕКТЕ
ВСЕ ПРОЕКТЫ HH
Регистрация компании
Заявка на грант Повысить зарплату Поможем выбрать курс Регистрация карьериста
дистанционно, онлайн
Детали курса

Даты проведения
29 сентября 2015
Город
Pоссия
Вид обучения

Вебинар

Форма обучения
Online
Длительность обучения
1 день
Учебная нагрузка
2 часа
Тема
Бухгалтерия, экономика, финансы, аудит
Управление финансами, экономикой, учетом
Финансы

Консалтинг и развитие бизнес-процессов

Юриспруденция, право
Обучающая компания
Ю-ПИТЕР Консалтинг

Базовая цена
3 000  руб.
Показать похожие курсы Найти новый курс
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
8 804 Показать телефон
Контактное лицо: Игорь
Анонс
В программе вебинара: институционально-правовые основы финансового мониторинга; организация и осуществление внутреннего контроля; актуальные вопросы применения законодательства; и многое другое.

                            
Программа

Раздел 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга
Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ

  • Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
  • Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы.
  • Международные стандарты ПОД/ФТ (40+9 Рекомендаций ФАТФ).

Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ

  • Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Последние изменения в законодательстве Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
  • Государственная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти.
  • Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней, в сфере федеральной почтовой связи, кредитной кооперации и микрофинансирования. Государственное ...
Подробнее о программе

                        
Преподаватели
Харисов Игорь Фанзилович - руководитель компании "Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ".

                            
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
8 804 Показать телефон
Контактное лицо: Игорь
Обучающая компания
Ю-ПИТЕР Консалтинг,
Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 102, офис 9 (2 этаж)


Схема проезда

Компания Ю-Питер Консалтинг оказывает широкий спектр образовательных и юридических услуги по ПОД/ФТ и ФАТКА. 
Компания Ю-Питер Консалтинг  каждый месяц проводит целевые инструктажи по курсу «Противодействие легализации доходов, полученных преступным и финансированию терроризма» с выдачей свидетельства установленного образца. Спикеры указанных инструктажей - это сотрудники компанииЮ-Питер Консалтинг, которые являются аккредитованными преподавателями Международного учебного центра финансового мониторинга.