О ПРОЕКТЕ
ВСЕ ПРОЕКТЫ HH
Регистрация компании
Заявка на грант Повысить зарплату Поможем выбрать курс Регистрация карьериста
дистанционно, онлайн
Детали курса

Даты проведения
28 сентября 2016
Город
Pоссия
Вид обучения

Вебинар

Форма обучения
Online
Учебная нагрузка
8 часов
Тема
Бухгалтерия, экономика, финансы, аудит
Бухгалтерия
Управление финансами, экономикой, учетом
Обучающая компания
Самарский университет государственного управления "Международный институт рынка" (МИР)

Базовая цена
6 200  руб.
Показать похожие курсы Найти новый курс
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Подать заявку

При заявке через сайт скидка 3%
Цена со скидкой
6 014,00  руб.
Целевая аудитория
На обучение по ПОД/ФТ приглашаем сотрудников следующих организаций: страховых компаний; риэлторских компаний, в т.ч. ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ; лизинговых компаний; факторинговых компаний; ломбардов; организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, букмекерских компаний; организаций, организующих и проводящих лотереи; операторов по приему платежей; организаций почтовой, телеграфной связи и иных некредитных организаций, осуществляющих перевод денежных средств; организаций, не являющихся кредитными организациями, осуществляющих прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности; коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов; кредитных потребительских кооперативов, в т.ч. сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов; микрофинансовых организаций.

                            
Анонс
В соответствии с Приказом № 203 от 03.08.2010г.Федеральной службой по финансовому мониторингу Международный институт рынка на основании специального соглашения с МУМЦФМ № 31-2013 от 29.12.2012 г. проводит целевые инструктажи «Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».

                            
Программа

Раздел I. Институционально-правовые основы финансового мониторинга

Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ 
Тема 2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ
Тема 3. Надзорная деятельность Росфинмониторинга

Раздел II. Организация внутреннего контроля

Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля
Тема 6. Критерии выявления и признаки подозрительных сделок. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ 
Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций

Раздел III. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности).


                        
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Подать заявку

При заявке через сайт скидка 3%
Цена со скидкой
6 014,00  руб.
Обучающая компания
Самарский университет государственного управления "Международный институт рынка" (МИР),
Самара, ул.Г.С.Аксакова (Желябова), 21


Схема проезда

Международный институт рынка (МИР) - это:

Высокое качество образования
Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав. Современные образовательные технологии. Новейшая учебно-материальная база. Аспирантура и докторский диссертационный совет. Участие в учебном процессе профессоров ведущих  российских и зарубежных партнерских университетов.

Специальности и направления, востребованные на рынке труда
Образовательная деятельность охватывает сферы государственного регулирования рыночной экономики, управления, финансов, менеджмента, маркетинга, прикладной информатики, лингвистики, права, связей с общественностью, организации работы с молодежью, социальной работы,  государственного и муниципального управления.