О ПРОЕКТЕ
ВСЕ ПРОЕКТЫ HH
Регистрация компании
Заявка на грант Повысить зарплату Поможем выбрать курс Регистрация карьериста
дистанционно, онлайн
Детали курса

Даты проведения
30 октября 2013
Город
Санкт-Петербург
Вид обучения

Вебинар

Форма обучения
Дистанционная
Учебная нагрузка
8 часов
Тема
Бухгалтерия, экономика, финансы, аудит
Управление финансами, экономикой, учетом
Обучающая компания
Смарт Консалт

Базовая цена
6 000  руб.
Показать похожие курсы Найти новый курс
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
8 (98 Показать телефон
Контактное лицо: Мария Данилевская
Целевая аудитория
специалисты и руководители служб внутреннего контроля, бухгалтерии, юридических подразделений, а также специальные должностные лица ответственные за ПОД/ФТ

                            
Анонс
30 октября 2013 г. Смарт Консалт проведет целевой инструктаж и курс повышения уровня знаний по программе: "Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом", в соответствии с приказом Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010 г.

                            
Программа

I. Правовое регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями, по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации:

  • Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации, затрагивающих вопросы ПОД/ФТ на финансовом рынке;
  • Федеральные органы исполнительной власти, контролирующие деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг в сфере ПОД/ФТ.

II. Организация и проведение надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг:

  • Виды и порядок проведения проверок ФСФР России;
  • Типовые нарушения, выявляемые при проведении проверок;
  • Принятие мер по результатам проведения проверки, ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

 III. Организация внутреннего контроля профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями:

  • Рекомендации по ...
Подробнее о программе

                        
Преподаватели
Зезюлин Кирилл Викторович

                            
Место проведения
ул.Седова 37А, БЦ " Кристалл", офис 802

                            
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
8 (98 Показать телефон
Контактное лицо: Мария Данилевская
Обучающая компания
Смарт Консалт,

Компания «Смарт Консалт» – эксперт в сфере обучения специалистов финансовых компаний. У нас накоплен большой опыт внедрения образовательных программ в самые притязательные компании, лидеры финансового рынка. Наши конкурентные преимущества:
-доступность обучения для клиентов в любой точке России и мира;
-удобная технологическая платформа на основе веб-сервиса;
-отличный сервис и клиентоориентированность.