О ПРОЕКТЕ
ВСЕ ПРОЕКТЫ HH
Регистрация компании
Заявка на грант Повысить зарплату Поможем выбрать курс Регистрация карьериста
дистанционно, онлайн
Детали курса

Даты проведения
Открытая дата
Город
Pоссия
Вид обучения

Вебинар

Форма обучения
Online
Длительность обучения
1 день
Учебная нагрузка
8 часов
Тема
Бухгалтерия, экономика, финансы, аудит
Управление финансами, экономикой, учетом
Финансы
Обучающая компания
Академия бизнеса

Базовая цена
3 500  руб.
Показать похожие курсы Найти новый курс
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Подать заявку

При заявке через сайт скидка 5%
Цена со скидкой
3 325,00  руб.
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
(8452 Показать телефон
Контактное лицо: Михайлова Анна
Анонс
Финансовый мониторинг подразумевает наблюдение за экономической деятельностью, денежными потоками, контроль и надзор за проведением финансовых операций, с целью предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В связи с этим, указанным индивидуальным предпринимателям, прежде всего, необходимо пройти целевой инструктаж по вопросам организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, назначить специальных должностных лиц и разработать правила внутреннего контроля.

                            
Программа

Раздел 1. Институциально-правовые основы финансового мониторинга

  • Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ. Правовые и институционные основы международного сотрудничества, в сфере ПОД/ФТ. Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы. Международные стандарты ПОД/ФТ (сорок и девять рекомендаций ФАТФ).
  • Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ. Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих ПОД/ФТ. Рассмотрение последних изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ. Государственная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи. Государственное регулирование других организаций, не имеющих надзорных органов. ...
Подробнее о программе

                        
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Подать заявку

При заявке через сайт скидка 5%
Цена со скидкой
3 325,00  руб.
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
(8452 Показать телефон
Контактное лицо: Михайлова Анна
Обучающая компания
Академия бизнеса,
Саратов, ул. Волжская, д. 28


Схема проезда

Академия бизнеса - это обучающая организация дополнительного профессионального образования. Все виды обучения персонала для бизнеса - курсы повышения квалификации, профпереподготовка в сфере охраны труда, финмониторинга, строительства и проектирования, кадрового и архивного делопроизводства. Основы менеджмента для руководителей, курсы для риелторов и сметчиков.