О ПРОЕКТЕ
ВСЕ ПРОЕКТЫ HH
Регистрация компании
Заявка на грант Повысить зарплату Поможем выбрать курс Регистрация карьериста
дистанционно, онлайн
Детали курса

Даты проведения
18 августа 2016
Город
Pоссия
Вид обучения

Вебинар

Форма обучения
Online
Длительность обучения
1 день
Учебная нагрузка
8 часов
Тема
Бухгалтерия, экономика, финансы, аудит
Управление финансами, экономикой, учетом
Финансы
Экономика

Кадры, управление персоналом, HR
Обучение и развитие персонала

Юриспруденция, право
Обучающая компания
Grand School

Базовая цена
3 500  руб.
Показать похожие курсы Найти новый курс
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
8(800 Показать телефон
Целевая аудитория
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом: в целях настоящего федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом; руководители организаций; заместители руководителя организаций; специальные должностные лица организации, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля; главные бухгалтера; юристы; сотрудники службы внутреннего контроля организации; иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя.

                            
Анонс
Цели инструктажа: соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ; получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ.

                            
Программа
  1. Экономические и правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
  2. Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование.
  3. Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма.
  4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  5. Требования к разработке Правил внутреннего контроля.
  6. Выявление операций, подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю.
  7. Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам внутреннего контроля.
  8. Надзор в сфере ПОД/ФТ.
  9. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
  10. Практика и прохождение финального тестирования.

Время проведения: 11:00 - 17:00; обеденный перерыв: 12:10 - 13:00

Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки. До 18 июня стоимость 3800 руб.

*Чтобы подать заявку на будущие инструктажи по ...

Подробнее о программе

                        
Преподаватели
Сергей Козловский - аккредитованный Росфинмониторингом преподаватель в области ПОД/ФТ; руководитель отдела биржевого обслуживания, аналитик; специалист по финансовым рынкам; специалист, осуществляющий образовательную деятельность в сфере ПОД/ФТ.

                            
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
8(800 Показать телефон
Обучающая компания
Grand School,
Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 8А


Схема проезда

«Grand School» - образовательное подразделение группы компаний «ГРАНДКАПИТАЛ». ГК занимается как IT-разработкой и поддержкой систем онлайн-обучения, так и разработкой программ обучения для корпоративных заказчиков «под ключ».

«Grand School» предлагает инструктажи по 115 ФЗ (Противодействию отмывания доходов и финансирования  терроризма), с выдачей свидетельства установленного образца, эффективную подготовку к квалификационным экзаменам ФСФР, курсы по организации защиты персональных данных(152 ФЗ) и многое другое.