О ПРОЕКТЕ
ВСЕ ПРОЕКТЫ HH
Регистрация компании
Заявка на грант Повысить зарплату Поможем выбрать курс Регистрация карьериста
дистанционно, онлайн
Детали курса

Даты проведения
27 апреля 2016
Город
Pоссия
Вид обучения

Вебинар

Форма обучения
Online
Длительность обучения
1 день
Учебная нагрузка
8 часов
Тема
Юриспруденция, право
Обучающая компания
Учебно-деловой центр Вятской ТПП

Базовая цена
3 500  руб.
Показать похожие курсы Найти новый курс
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
(8332 Показать телефон
Контактное лицо: Боровская Мария Витальевна
Целевая аудитория
Руководители, главный бухгалтера, юристы следующих организаций: риэлторские организации, МФО, КПК, ломбарды, лизинговые, страховые компании, ювелирные салоны.

                            
Анонс
Цель обучения: разъяснение требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", получение слушателями базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Обучение проводится в соответствии с соглашением о сотрудничестве с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (АНО "МУМЦФМ"), учрежденным Росфинмониторингом.

                            
Программа

Раздел 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга.

  • Международные стандарты ПОД/ФТ.
  • Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.
  • Надзор в сфере ПОД/ФТ.

Раздел II. Организация и осуществление внутреннего контроля.

  • Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  • Требования к разработке правил внутреннего контроля.
  • Критерии выявления операций подлежащих контролю.
  • Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
  • Система подготовки и обучения кадров организаций.

Раздел III. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности).

Особое внимание организации обучения необходимо уделить в связи со вступлением в силу с 21 ноября 2011 г.изменений в ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (от 08.11.2011 ...

Подробнее о программе

                        
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
(8332 Показать телефон
Контактное лицо: Боровская Мария Витальевна
Обучающая компания
Учебно-деловой центр Вятской ТПП,
Киров, ул. Молодой Гвардии, 84/1


Схема проезда

Учебно-деловой центр Вятской торгово-промышленной палаты один из первых региональных обучающих центров Приволжского федерального округа, поставивших перед собой задачу профессионального совершенствования руководителей высшего и среднего звена.
Наша организация регулярно организует авторские семинары, тренинги, курсы, конференции с участием ведущих российских специалистов-практиков.
Мы уделяем особое внимание - корпоративному обучению и консалтингу (сфера управления, маркетинга, логистики, экономической безопасности).