Целевая аудитория
Руководитель организации; руководитель филиала организации; заместитель руководителя организаци; специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля; главный бухгалтер организации; руководитель юридического подразделения организации либо юрист организации; сотрудники службы внутреннего контроля организации.
Анонс
Специализированный онлайн-семинар для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.
Цели инструктажа
- Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014)"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Избежание штрафных санкций по статьям15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ
Программа
Курс обучения состоит из:
-
Опорного занятия в форме вебинара (онлайн-семинара). Длительность занятия – 8 академических часов. Время занятия включает в себя ответы на вопросы слушателей
-
Выдачи слушателям раздаточного материала, включающего в себя конспект вебинара, а также другие полезные с практической точки зрения документы – книга по ПОД/ФТ, доступ к тестированию на сайт, свидетельство установленного образца, бухгалтерские документы
-
Дополнительных консультаций в режиме вебинара с разбором конкретных сложных ситуаций участников обучения
План инструктажа и тезисы:
-
Экономические и правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
-
Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование
-
Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма
-
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
-
Требования к разработке Правил ...
Подробнее о программе