О ПРОЕКТЕ
ВСЕ ПРОЕКТЫ HH
Регистрация компании
Заявка на грант Повысить зарплату Поможем выбрать курс Регистрация карьериста
в России
Детали курса

Даты проведения
18 апреля 2017 — 21 апреля 2017
Город
Астана
Вид обучения

Семинар

Форма обучения
Очная/дневная
Длительность обучения
2 дня
Учебная нагрузка
16 часов
Тема
Безопасность
Управление безопасностью бизнеса

Бухгалтерия, экономика, финансы, аудит
Аудит
Бухгалтерия
Обучающая компания
BizEducate

Базовая цена
62 000  руб.
Показать похожие курсы Найти новый курс
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
+44 ( Показать телефон
Контактное лицо: Алексей Харченко
Целевая аудитория
Руководители по комплаенс, специалисты по внутреннему контролю, аудиторы, риск-менеджеры, юристы, консультанты, бухгалтера и корпоративные секретари.

                            
Анонс
Корпоративное мошенничество представляет собой реальную и весьма серьезную угрозу для любого бизнеса, может стать причиной существенных финансовых потерь и нанести ущерб репутации компании. Поэтому чрезвычайно важно принимать надлежащие меры для предотвращения, выявления и своевременного расследования финансовых преступлений. Вы получите углубленные практические знания, расширенные международной перспективой и применимые в ежедневных обязанностях, а также сможете развивать комплаенс инициативы в соответствии с лучшими практиками и принимать взвешенные решения по внедрению вашей стратегии.

                            
Программа
  1. Финансовая разведка и обмен данными; Отмывание денег и предикатные преступления;
  2. 4-я директива по борьбе с отмыванием денег для практиков;
  3. Налоговые преступления в свете глобального режима борьбы с отмыванием денег (AML);
  4. Передовые средства борьбы с подкупом и коррупцией (ABC); 

                        
Преподаватели
Д-р Эммануил Ион. Эммануил - выпускник Harvard University и London School of Economics, бывший старший консультант Egmont Group FIU по ФАТФ и арбитражу. Он приобрел большой опыт в сфере менеджмента в таких сферах, как управление частным капиталом и активами, банкинг, AML/CTF/AB&C, комплаенс, а также работая в консалтинге. Эммануил специализируется на FCC и CTF, финансовых санкциях и глобальному управлению по регулированию рисков (США, Великобритании, ЕС - FATF, ОЭСР, ООН). Д-р Ионнидис - бывший старший советник (бывший член Международной ассоциации адвокатов IBA, 2004 - 2015 годы, Европейской ассоциации адвокатов уголовного права ECBA 2009 - 2015) в настоящее время член Ассоциации адвокатов Англии и Уэльса, и занимал высокие позиции, включая должность специального советника Эгмонтской группы финансовой разведки. Кроме того, Эммануил занимал высокие должности в сфере финансов, закупок и обороны, а также управлял крупными проектами для консалтинговых фирм. Среди его клиентов: Halliburton, ABB, Czarnikow Rionda, Raytheon, FURUNO, MTU, RR, Mitsubishi, Daewoo Heavy Industries, SATA, STOLT Tankers, международные банки и организации. Он консультирует по вопросам экономической безопасности предприятия, борьбе с отмыванием денег, анализе больших объемов данных, включая конфиденциальные данные, данные клиентов и транзакции данных.

                            
Мне интересно

Сохранить в избранном
Заказать звонок
Отправить вопрос
Связаться

Нажмите ссылку, чтобы увидеть телефон
+44 ( Показать телефон
Контактное лицо: Алексей Харченко
Обучающая компания
BizEducate,
Лондон, Suite 1417, Kemp House, 152-160 City Road, London, EC1V 2NX


Схема проезда

Компания BizEducate уверенно занимает лидирующие позиции на мировом рынке бизнес-образования. Команда BizEducate – настоящие профессионалы в организации обучения за рубежом. Профиль компании - семинары в Лондоне, Риме, Париже и любом другом европейском городе на выбор клиента. BizEducate - проводник в мире качественного корпоративного обучения.

Организация семинаров на юридические и экономические темы, тренинги по управлению персоналом – приоритетное направление деятельности BizEducate. Кроме того, компания оказывает содействие в изучении английского языка – с нуля и до продвинутого уровня.